根据集团公司党组统一部署，2019年7月15日至8月28日，集团公司党组第五巡视组对国核宝钛锆业股份公司（以下简称：国核锆业）进行了巡视工作，2019年10月18日，集团公司党组第五巡视组向国核锆业党委反馈了巡视意见。国核锆业深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照《中国共产党巡视工作条例》要求抓好整改工作，多次召开专题党委会研究巡视问题整改工作，明确每个问题的责任领导、牵头部门、整改时间，带头压实巡视整改主体责任，以钉钉子精神扎扎实实做好巡视“后半篇文章”。经过六个月的努力，整改工作初步取得成效，按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以通报。
一、以习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神为指引，切实提高巡视整改工作政治站位
集团公司党组第五巡视组对国核锆业党委进行了全面“政治体检”，反馈意见客观中肯，明确具体，符合实际，指出的问题精准深刻，令人警醒。国核锆业党委全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神为指引，树牢“四个意识”，坚
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定“四个自信”，切实把“两个维护”体现在推动巡视整改的工作中，牢固树立“整改不落实就是对党不忠诚”的意识，将巡视整改成效转化为公司上下改进工作作风、加快发展的强大动力，不折不扣落实巡视整改任务。
（一）提高政治站位,增强巡视整改工作的责任感和使命感。国核锆业党委坚决践行“两个维护”，做到“两个一以贯之”，旗帜鲜明讲政治，做到真反思、真整改、真负责。集团公司党组第五巡视组反馈意见后，2019年10月22日和11月2日，国核锆业党委组织召开2次党委会专题讨论巡视反馈问题整改情况，强调要自觉把思想和行动统一到贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央关于巡视工作的部署要求上来，要将巡视整改和日常工作结合起来，做到系统改、全面改、彻底改。整改以来，国核锆业党委和各牵头部门上下同心，“一对一”逐条逐项整改，深刻剖析，深挖病根，举一反三，不断完善制度体系和工作机制，把巡视工作成果体现到国核锆业的发展中，努力推动集团公司“2035一流战略”和公司“13346”战略落实落地，助力集团公司和推动国核锆业快速高质量发展。
（二）运用多种方式，保证巡视整改工作按时高效有序。国核锆业党委始终把巡视整改工作当作一项重要的政治任务，成立由党委书记、董事长任组长，总经理和纪委书记任
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副组长，其他领导班子为成员的领导小组，同时设立领导小组办公室，负责整改工作的综合协调、跟踪调度、督促检查。通过制定整改计划、定期通报整改、严明工作纪律等手段，保障巡视整改工作按时完成。一是各牵头部门运用“SDSJ”与“JYKJ”体系，按照截止时间倒推制定整改计划，把整改任务分解到月度，保证每个月都有任务完成，每个月都有工作推进。二是加大监督考核力度，对巡视整改进展情况每月进行统计，将整改完成情况纳入各部门综合考核体系，将整改成效和表现纳入干部评价体系。三是建立巡视整改问责机制，密切关注问题整改过程，保证每一个问题整改到位、整改清楚，对敷衍整改、拒不整改的部门及其负责人进行约谈和问责。
（三）坚持刀刃向内，全力推动巡视整改工作落实落地。国核锆业党委以巡视整改为契机，全面进行开展“自我检查”，不仅要完成巡视整改工作，更要举一反三，由点及面、由表及里，对照问题梳理日常工作中可能出现的问题，加强管理提升工作质量。在整改过程中，国核锆业党委围绕“三个原则”开展工作。一是坚持向中央和集团公司对标对表原则。坚持从党和国家事业的全局出发，从集团公司发展战略和创新发展的大局出发，从公司发展的实际出发，以更高的政治站位，对标中央的路线方针政策和集团公司的重大决策部署，
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对表深化政治巡视“六围绕一加强”“五个持续”和“五个紧扣、五个推进”的要求，深刻把握、认识、研判和推进巡视整改工作。二是坚持全面整改原则。坚持政治巡视“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的落脚点和总要求，把巡视整改作为公司落实集团公司新时期发展战略的重要举措和契机，制定切实可行的整改措施和任务清单，抓好集团公司党组第五巡视组反馈的3类75项问题及整改意见建议的同时，同步抓好选人用人专项检查反馈问题的整改。三是坚持统筹兼顾、标本兼治原则。坚持把巡视整改与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，与强化日常监督和专项监督结合起来，统筹谋划，精准施策，确保整改工作取得实效，深入推动企业健康快速发展。以巡视整改工作推进集团公司“2035一流战略”在国核锆业落实落地，努力推动将国核锆业建设成为世界一流锆材服务商。
二、以目标导向、问题导向、结果导向相统一，坚决做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改
国核锆业党委根据反馈问题，全力开展整改工作，保证巡视整改落实落地。截止目前，在巡视反馈的三大类、四个方面、75个具体问题中，已完成整改57项，持续整改18项。按照集团公司巡视工作要求，现将巡视整改情况通报如下：
（一）学习贯彻中央有关决策部署不够到位，四个意识
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有待进一步增强
（1）针对学习贯彻党的十九大精神不深入，政治引领作用不够突出。
问题1：国核锆业党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，未对《习近平治国理政》和《习近平关于国有企业改革发展和党建论述摘编》组织专题研讨，学习理论联系实际不够，用科学理论指导企业改革发展不够。
整改情况：持续深入学习党的十九大精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，组织召开2019年第11、12次党委理论学习中心组学习会，学习十九届四中全会精神、中央经济工作会议精神、《习近平治国理政》等内容。在11月30日—12月1日、12月20日-21日开展了两次主题研讨。
问题2：国核锆业党委聚焦政治责任不够，对“以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿党的各项建设，以政治上的加强引领带动党的建设质量全面提高”认识不到位，自觉与中央对标对表不够，“抓好党建是最大政绩”的理念树的不牢，落实全面从严治党要求用力不足。
整改情况：定期召开党委会和党委理论学习中心组学习会，开展集中研讨工作。制定《国核宝钛锆业股份公司党委
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贯彻落实中共中央关于加强党的政治建设的意见方案》、《国核锆业加强全面从严管党治党、落实党建工作责任制实施方案》、《国核锆业党委贯彻落实中央关于党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定的实施意见》，落实全面从严治党要求，推动公司党委研究重大问题提前充分沟通酝酿机制；按月下发党支部月度党建工作考核内容，抓好月度计划考核工作；从2019年12月开始，每月召开党建扩大会暨经营工作会，将党建工作与经营工作同部署、同考核；下发《党建“JYKJ”体系（试行）》《国核锆业党建工作质量提升方案》，确定党建工作内容，规范党建工作流程，全面提升公司党建工作质量。
问题3：对思想建党、理论强党认识不够，没有发挥好党委会和党委理论中心组学习的示范引领作用，党委会学习中央有关精神，提出要求少，研究具体落实措施少。党委中心组学习仅限于班子成员，扩大学习少，学习浮于表面，学习效果不明显。
整改情况：1.编制《党委议事制度》，明确研究决策范围，要求定期召开党委（扩大）会，年中和年底召开党委扩大会。党委会学习中央有关精神或集团重大决策事项，提出具体落实措施；2.编制《党委理论学习中心组学习制度》，制定《年度党委理论中心组学习计划》，定期召开党委理论学习中心
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组学习（扩大）会,明确每月学习内容并指定一名主发言人带领大家学习，学习中央有关精神和重大决策部署。
问题4：国核锆业党委对中央及集团公司部分重要会议、文件精神仅在班子范围内传阅，未传至本部中层管理人员及基层单位。
整改情况：1.针对中央及集团公司印发公文，现由办公室提出拟办意见，并提请分管领导作出明确批示，将文件分办至公司班子、中层干部及相关部门人员，确保文件精神在要求范围内有效传达；2.针对上级要求贯彻落实的重要会议、文件精神，党群部组织党委扩大会议（扩大至中层干部）进行宣贯（如学习十九届四中全会精神、不忘初心牢记使命主题教育等），再由中层干部（各单位负责人）组织全员进行学习。
（2）针对落实全国国有企业党建工作会议精神不到位。
问题1：全国国企党建工作会召开后，国核锆业党委重视不够，没有及时研究贯彻落实措施，行动项发布严重滞后；没有召开2017年党建工作会，进一步传达落实会议精神，目前，33个行动项中仍有9项未落实到位。
整改情况：1.已完善“双向进入、交叉任职”领导体制，在机构设置中，合理调配选任党支部书记、副书记；2.2019年3月26日召开2019年思想政治宣传工作会议，今后将每
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年年初召开年度思想政治工作会议；3.学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，规范领导班子成员组织生活会，领导班子成员以普通党员身份参加所在支部组织生活会；4.跟踪离职党员去向，及时办理离职党员关系转接；5.升版《干部选拔任用制度》，不断加强干部队伍建设；6.建立青年人才库和青年创新人才库，开展“振鹭计划”，加大双推工作力度；7.2019年对党支部党建工作进行检查考评，将考核内容纳入公司年度综合业绩考评体系中；8.已升版《“三重一大”决策制度》、《党委议事制度》、《领导班子成员党建工作联系点制度》；9.已升版《党支部党建工作考核管理制度》并严格按照制度执行。
问题2：党委会决策不规范，与班子会决策界面不够清晰，2017年至2018年，国核锆业年度投资计划、财务预算、三项制度改革实施方案、深化体制改革总体实施方案等事项未列入党委会审议。国核锆业《“三重一大”决策管理制度》《党委议事制度》《领导班子议事制度》《招投标管理制度》《合同管理制度》等重要制度未经党委会审议，均以传签形式发布。
整改情况：已将学习贯彻上级文件精神、党的建设、战略规划、涉及公司全局发展、组织人事、薪酬考核、干部管理、重要制度、重大决策、100万元以上大额投资等重要事
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项由党委会决策；股东会、董事会研究“三重一大”事项时，执行党委会前置程序；已将落实上级部署要求、100万元以下投资、下级组织请示、依法治企、合规性建设、年度工作报告等由班子会决策落实，进一步清晰决策界面。《“三重一大”决策管理制度》、《党委议事制度》、《领导班子议事制度》、《招投标管理制度》和《合同管理制度》已于2020年2月21日经党委会第五次会议研究通过。
问题3：党委会管理不规范，采用活页本记录，无参会人员签字确认，2015至2016年党委会、党委中心组学习原始记录丢失。
整改情况：党委会议记录已从2019年1月起改用非活页本记录，参会人员会前均签字。已将2017年以后的党委会记录本和党委中心组学习记录本交公司档案室保存。
（3）针对党建工作责任制执行不严格。
问题1：国核锆业党委未制定党建工作责任制实施细则，2018年才开展党建工作考核，考核结果未纳入年度综合绩效考核。
整改情况：1.已编制党建工作责任制实施细则，明确了党建工作责任制相关工作开展流程、权责分工、报告制度、监督机制、考核机制，制定了党建工作月度、季度、年度考核方案。2.对《组织绩效考核管理制度》作出补充说明，增
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加党建工作在年度绩效目标的占比，通过公司党委会审议。将说明以公司名义下发，作为2019年度考核依据。待2020年制度升版计划编制时，纳入升版计划，进行升版。3.已将党建工作考核作为保障性指标进行考核，对各单位绩效目标责任书进行补充说明，增加党建工作考核部分。4.2019年党建考核考核已纳入年度绩效考核。
问题2：集团公司2016至2018年党建考核反馈的25个问题，至今仍有6个问题未整改到位。
整改情况：1.2019年已下发《2019年党建工作责任制实施清单》，编制《国核锆业加强全面从严管党治党、落实党建工作责任制实施方案》，已经党委会讨论通过并下发。每月对制度执行情况进行考核，年底对制度完成情况进行检查；2.集团公司重要会议、文件通过公司文档管理系统分发至中层领导干部和各基层单位，党委理论中心组学习（扩大）会学习集团公司重要会议、文件，党委会研究讨论具体措施；3.严格按照《“三重一大”决策管理制度》《党委会议事制度》要求，将党委会研究讨论作为董事会、经理层决策的前置程序；4.升版《领导班子成员党建工作联系点制度》，严格按照《党支部“三会一课”制度》要求，领导班子成员定期参加党支部活动。5.每年编写党建工作责任制实施清单，按清单内容进行落实；6.民主生活会前领导班子成员认领问题行
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动项，民主生活会后对领导班子和个人问题行动项完成情况定期进行通报，对行动项完成情况进行跟踪，建立销号管理模式，在下一年度民主生活会前完成所有整改问题。
问题3：国核锆业本部机关支部设置不够合理，多部门组成联合支部，工作组织协调难度大，主体责任不明确，与中心工作结合不够紧密。
整改情况：已于1月15日重新调整公司所属党支部设置，在各部门设立党支部，并配备党支部书记和副书记，落实好“一岗双责”。每月召开党建扩大会暨经营工作会，汇报党支部党建工作与中心工作开展情况。
问题4：国核维科“三重一大”决策制度不完善，党建及党风廉政建设制度不健全，无党员班组数量较多。
整改情况：1.“三重一大”事项制度已在11月27日完成修订升版；2.党建及党风廉政建设相关制度已在12月30日前建立完成并完成签批，共建立党建制度9份，党风廉政建设制度7份；3.已建立党员培养发展方案，同时加大宣传。2019年发展1名班长，1名车间生产工程师。有4名员工提交入党申请书，其中3名为一线操作人员，1名为管理人员。截止到5月25日，2020年有4名入党申请人发展为入党积极分子，其中3名为车间一线操作人员，1名管理人员。
问题5：国核锆业领导班子民主生活会和支部组织生活
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会质量不高，普遍存在相互批评不深入，谈工作建议多，谈思想作风少的情况。
整改情况：已向领导班子成员、各党支部发放《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》学习材料，规范民主生活会和支部组织生活会，建立会前把关机制，用好批评和自我批评。
问题6：国核锆业领导班子民主生活会和支部组织生活会质量不高，普遍存在相互批评不深入，谈工作建议多，谈思想作风少的情况。
整改情况：已向领导班子成员、各党支部发放《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》学习材料，规范民主生活会和支部组织生活会，建立会前把关机制，用好批评和自我批评。
（4）针对党建基础工作薄弱，党员发展不规范。
问题1：部分党务人员能力有待提高，国核维科党务工作人员由劳务派遣制员工担任。
整改情况：1.翻印《bob体育app二维码 深化党支部标准化建设实操工具箱》，并向党支部下发，深化党支部标准化建设工作；2.选派支部书记和党务工作人员参加了集团公司、陕西省军
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民融合办党委组织的专业培训；3.已调整国核维科党务工作人员，安排有责任心的正式员工（党员）担任。
问题2：党委对党员教育培训工作重视不够，直到2018年才制定党员教育培训计划，计划照抄其他单位文件，文中出现“推动水利系统”、“为推动水利事业改革发展”等词句。
整改情况：1.已加强党委对党员教育培训工作，按照中央和集团公司最新要求，结合公司党员实际，每年年初制定《党员教育培训计划》，并经党委会讨论后下发，组织党支部及时按计划进行学习并做好记录；2.已对党务管理人员组织公文写作能力的培训。
问题3：党员发展工作不严肃，2018年之前未对组织发展对象进行短期集中培训，部分发展对象入党前未履行政审程序，党员转正工作不规范，有的党员转正无故延期14个月。
整改情况：1.学习《发展党员工作管理制度》，更新入党积极分子和党员发展台账；2.党支部、党群工作部、党委严格规范组织发展程序，规范党员组织发展工作，做好党员发展前的政审和相关工作，对预备党员按期进行转正。3.按照《发展党员工作管理制度》，开展党员发展标准化工作，
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严格落实党员发展过程，每年组织发展对象进行培训，2019年全年已发展8名党员。
问题4：部分支部“三会一课”制度执行不严格，支部标准化建设程度不高，党员积分量化考核流于形式，主题实践活动和生产经营工作结合不紧密。
整改情况：1.翻印《bob体育app二维码 深化党支部标准化建设实操工具箱》，并向党支部下发，深入开展党支部标准化建设工作，12月17、18日对党支部建设工作进行检查考核；2.已完成2019年党员积分量化考核工作；3.定期开展要求各党支部围绕部门中心任务开展党建活动，在月度党建工作考核中要求各党支部围绕生产经营活动每月开展“党建+”活动。
（二）“两个责任”落实不到位，党风廉政建设存在薄弱环节
1.针对党委主体责任落实不够。
问题1：国核锆业党委对党风廉政建设责任制考核工作重视不够，2015年至2017年未对党风廉政建设责任制落实情况进行年度考核，2018年检查结果未纳入年度绩效考核。
整改情况：1.针对国核锆业党风廉政内部考核方案、《党风廉政建设责任制考核制度》、《党风廉政建设责任制管理制度》，公司党委召开专题会议讨论，对考核方案、考核制
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度进行内部宣贯，加强2019考核工作，提高重视；2.已对《组织绩效考核管理制度》作出补充说明，增加党风廉政工作在年度绩效目标的占比，通过公司党委会审议。将说明以公司名义下发，作为2019年度考核依据，待2020年制度升版计划编制时，纳入升版计划，进行升版；3.已完成对各单位绩效目标责任书进行补充说明，调整党风廉政责任制考核占比，经过公司党委专题会议审议后，将说明以公司名义下发；4.2019年党风廉政考核考核已纳入年度绩效考核。
问题2：集团公司2016至2018年党风廉政建设反馈的17个问题，至今有4个问题未整改到位。
整改情况：1.全面梳理了17个问题，与本轮集团巡视反馈的问题同部署、同整改，巡视组反馈的4个未整改到位的问题已整改完成；2.10月30日，纪委书记对巡视组反馈4个未整改到位的部门负责人进行提醒谈话，督促整改。
问题3：公司党委对领导班子成员日常监督管理不够到位，个别领导班子成员因违反中央八项规定精神被国家核电给予行政记大过处分。
整改情况：党委书记、纪委书记加强对班子成员的日常提醒和约谈，积极落实主体责任和监督责任。纪委办公室加强对领导干部的日常监督，及时分析日常监督检查过程中发
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现的问题线索和苗头性问题，做到常提醒。党委书记对领导班子成员进行了提醒谈话。
问题4：部分领导班子成员对党风廉政建设“一岗双责”认识不到位，对分管领域和分管部门的党风廉政建设工作检查指导不够。
整改情况：1.党委中心组学习会上加强对党风廉政建设相关知识的学习，保证集团公司要求学习的内容全覆盖，按照实际情况增加相关学习内容；2.纪委书记加强对领导班子成员的日常提醒，对领导班子分管领域党风廉政建设工作进行调研，及时提出意见和建议；3.监督检查领导班子成员党风廉政建设“一岗双责”履行情况，纪委办公室督促各单位向分管领导请示、汇报党风廉政建设工作。
问题5：国核锆业党委至今尚未开展内部巡察工作。
整改情况：1.根据集团公司巡视巡察工作制度及相关要求，修订国核锆业巡察相关制度；2.2019年11月27日、28日，对巡察组人员进行集中培训；3.2019年12月2日至12月13日，开展对国核维科党组织的巡察工作。
问题6：没有按照要求制定《全面落实管党治党主体责任和监督责任进一步提升企业治理效能行动项》具体贯彻落实措施。
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整改情况：已制定《全面落实管党治党主体责任和监督责任进一步提升企业治理效能行动项》,并经党委会讨论通过，2020年1月2日以党委正式文件下发并执行。
问题7：没有制定关键岗位定期轮岗交流制度。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已完成《轮岗管理制度》和《领导干部交流管理制度》修订。《轮岗管理制度》适用于公司关键岗位员工，制度内容涵盖轮岗对象、期限、组织和程序、轮岗管理等有关内容，该制度的修订有助于丰富关键岗位员工的工作经验、提高员工综合素质和能力；《领导干部交流管理制度》适用于公司管理序列人员，制度内容涵盖交流对象、组织实施、交流工作纪律和保障措施，该制度对管理序列人员交流工作进行了规范，有利于提高管理人员任职经历，降低职务风险。
2.针对纪委履行监督责任有差距。
问题1：纪委书记对领导班子成员“画像”以正面评价为主，没有直指问题和不足。
整改情况：纪委书记加强与班子成员的日常沟通与交流，时常提醒、督促其落实“一岗双责”职责。通过2019年党风廉政建设责任制考核检查发现的问题，对领导班子成员落实“一岗双责”进行客观画像，明确指出落实党风廉政建设工作中的不足。
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问题2：纪委没有针对审计发现的国核维科存在“公款旅游、公车私用、违规用人和干预招投标”等典型问题进行专题研究，督促该单位分析原因、完善制度、堵塞漏洞。
整改情况：1.修订《纪委工作制度》；2.2019年11月21日，组织召开第五次纪委会，专题研究国核维科在合资公司期间存在的“公款旅游、公车私用、违规用人和干预招投标”等典型问题；3.2019年12月2日，国核维科组织召开中层以上领导干部警示教育大会。
问题3：纪委办公室负责人兼任党群工作部主任、审计内控部副主任和团委书记，聚焦主责主业不够。
整改情况：根据巡视整改要求并结合公司干部人才队伍建设需要，国核锆业于2020年1月15日开展了干部轮岗交流工作，对26名中层管理人员的职务进行了调整，目前纪委办公室/党委巡察办、党群工作部、审计内控部负责人均为专职人员。
问题4：纪检监察干部运用监督执纪“四种形态”能力欠缺，存在好人主义，针对信访举报反映的苗头性、倾向性问题，未及时开展提醒或约谈。
整改情况：1.纪检监察人员加强对业务知识的学习和培训，提升个人业务水平和能力；2.进一步梳理信访举报和线索处置办理流程，规范日常工作；3.修订《廉洁谈话制度》，
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加强日常监督检查，对发现的苗头性、倾向性问题及时开展提醒或约谈。
问题5：信访举报件办理不规范，存在以谈话代替初核、初核不够深入、取证不规范的问题。
整改情况：1.已修订《信访管理制度》，规范工作流程；2.加强对纪检监察工作人员的业务能力培养，提升信访举报、问题线索处置业务水平。
问题6：未有效整合纪检监察、人事、财务、审计、法律等内部监督力量，构建大监督格局，形成监督合力。
整改情况：1.建立《“大监督”联席会议议事制度》，完善监督体系建设；2.加强与相关职能部门的日常沟通与联系，方法融合，提高工作效率，信息共享，强化监督效果，结果共用，形成监督合力。
3.针对中央八项规定精神执行不严格，“四风”问题不同程度存在。
问题1：国核锆业没有建立公司本部及所属单位企业负责人履职待遇、业务支出管理制度。
整改情况：《企业负责人履职待遇业务支出管理制度》已于2020年2月21日经党委会第五次会议研究通过，制度已发布执行，并组织相关部门、单位进行宣贯培训。
问题42：业务招待管理不规范，未区分商务、外事和公
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务接待类别，2015至2018年业务招待费财务报销凭证中，未附酒水领用单和审批单。
整改情况：已完成《业务招待管理制度》（F版）升版，并在附件用餐及酒水领用表单中注明接待类别，完成各单位业务人员制度宣贯工作，持续规范接待标准要求，规避接待风险。
问题2：国核锆业原个别班子成员年度超标准报销通讯费，车改后既报销交通补贴，单位又为其租用停车位。
整改情况：深刻理解学习《BOB赌博 二级企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》和公司《企业负责人履职待遇业务支出管理制度》要求，及时详实做好领导班子成员消费台账记录；报销时，与计划与财务部及时交换领导班子成员履职待遇支出信息；定期向领导班子成员汇报其个人台账执行情况，提醒相关领导，使费用得到有效控制。
问题3：国核维科2019年通讯费16.89万元在管理费中列支，未纳入工资总额。
整改情况：该问题已作为立行立改项整改完成。在8月工资中（9月12日发放）扣回其中1-7月已发生的通讯费16.89万元，冲减管理费用-电话费科目（考虑增值税进项税额转出）。同时补发金额16.89万元计入应付职工薪酬-工资
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科目。
问题4：公务用车管理不规范，车辆维修未履行事前审批程序，节假日公务用车辆封存台账记录存在后补现象。
整改情况：修订升版《公务车辆管理制度》，增加公务车辆维修保养事前审批具体要求，并制定电子审批流程，经审批同意后，再进行车辆维修保养工作。针对节假日公务用车辆封存台账记录存在后补现象，已执行纸质台账记录，进一步保障记录数据真实有效，提升公务车辆规范管理水平。
问题5：谈话反映，领导班子成员与基层员工沟通交流较少，机关部门之间、部门与基层之间存在沟通不畅、工作效率不高的问题；存在以会议贯彻会议，以文件贯彻文件的现象。
整改情况：9月，工会主席常晓峰带领工会人员深入基层调研，听取并征集员工意见。其他领导班子通过参加联系点党支部会议，积极与员工沟通交流。11月30日至12月1日，公司组织各单位针对“如何提高工作效率？”、“如何开拓创新、提高干事创业的精气神？”进行研讨，进一步加强各部门、单位间的沟通协作，统一思想认识，形成研讨成果，促进工作效率提升。12月21日，组织召开党委理论中心组学习（扩大）会，全面总结2019年工作，查找问题、制定修正措施，畅谈2020年工作计划，统一思想，并要求各单
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位组织学习贯彻此次会议精神。会议方面，提前向与会者发放会议研究讨论事项（如生产经营月例会、班子会、务虚会）；文件方面，提出了具体工作要求和完成时间，有效提升可实施性。
（4）针对巡视自查自纠工作不严不实，流于形式。
问题1：国核锆业对集团公司党组要求的巡视自查自纠工作重视不够，工作不深入，没有做到举一反三。本轮巡视发现的“三重一大”决策过程不规范、记录不完整，干部人事档案材料归档不及时、招标采购、物资管理、合同管理、财会基础工作不规范等问题不同程度存在。
整改情况：1.2019年11月2日，党委书记对党群工作部、计划与财务部、法律与企业管理部、市场营销部等相关单位负责人开展集中提醒谈话；约谈出现问题相关领域的分管领导，督促其落实“一岗双责”；2.11月14日，组织召开巡视整改专题民主生活会，结合巡视反馈问题开展批评与自我批评，主动领取整改任务，举一反三，查找自身存在的不足，提高思想认识；3.三次召开党委会，专题研究巡视整改任务，逐条分解每一项整改任务，做到“举一反三”，亲自安排部署整改任务，确保每个整改项落到实处。
（三）落实党管干部主体责任不到位，干部人才队伍建设有待加强
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（1）针对落实全国组织工作会议精神不到位。
问题1：国核锆业党委对集团公司党组《关于贯彻落实全国组织工作会议精神的实施意见》学习不深入，制定的实施方案针对性不强，缺少具体行动项。
整改情况：根据巡视整改要求，在2019年第32次党委会上国核锆业党委成员认真学习了中央《全国组织工作会议精神》和集团公司党组《关于贯彻落实全国组织工作会议精神的实施意见》相关文件，深入领会了文件精神。结合公司实际编制了《国核宝钛锆业股份公司党委关于落实全国组织工作会议精神的实施方案》，方案从当前和今后一个时期人力资源工作思路、以提升组织力为重点加强各单位领导班子建设、围绕忠诚干净担当建设高素质干部队伍、激励奋斗创造聚焦爱国奉献的各方面优秀人才、深化劳动用工改革提高资源配置效率、优化薪酬分配机制提升考核激励效果六个方面对国核锆业贯彻落实组织会议精神，全面提升公司人力资源管理工作提出了切实可行的措施，形成了具体行动项，该方案已通过2019年第32次党委会研究讨论。后续国核锆业将紧紧围绕实施方案，持续推进各具体行动项的落实，全面提升公司人力资源管理能力。
问题2：没有结合干部队伍建设上存在的薄弱环节，建立健全干部考核评价体系、干部教育培训规划、培养选拔优
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秀年轻干部工作方案、干部管理监督办法等制度，《干部选拔任用管理制度》中的好干部标准与国有企业领导人员20字要求不一致。
整改情况：根据巡视整改要求，结合公司干部队伍建设上存在的薄弱环节，公司修订了《干部选拔任用管理制度》、《干部教育培训管理制度》、《领导干部管理监督制度》、《中层管理人员退出管理制度》、《领导干部交流管理制度》等5份选人用人配套管理制度。本次制度修订的主要依据为中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》和集团公司下发的对应制度，以确保各项制度合规、适宜和可持续。2020年1月14日上述5份制度通过了公司党委会议审议，计划2020年1月发布实施。《优秀年轻干部培养选拔管理制度》相关内容已经包含在《干部选拔任用管理制度》中，本次不再单独编写。
问题3：近三年，对国家核电和集团公司年度选人用人专项检查反馈结果，整改不到位。
整改情况：1.针对部分制度内容规定不全面、制度中部分规定不规范的问题，公司已参照中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》和集团公司下发的对应制度，对公司现有的选人用人配套制度进行了修订完善。2.针对干部选拔任用程序执行不到位、破格提拔未履行报批程序等问题，公司将
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在后续的干部选拔任用过程中严格按照制度要求，认真履行动议、民主推荐与考察、研究酝酿与会议决定、任职等程序，对需要履行报批手续的严格执行相应程序。3.针对因私出国（境）管理不到位的问题，公司现已完善了因私证照台账记录，并加强因私出国（境）审批及教育、回访流程管理。4.针对员工职业发展通道建设有待加强的问题，公司一方面通过加快岗位体系建设，建立基于岗位职责、岗位贡献和薪酬待遇的一体化发展体系，升版《岗位管理制度》、《职级管理制度》等，进一步疏通员工职级晋升通道。另一方面开展了技能序列技师、高级技师职业资格鉴定等工作，为技能序列人员职级晋升扫清障碍、创造条件。（制度已完成升版，等待第15次党委会审议）5.针对干部选拔任用有关材料不规范的问题，公司已完成《领导干部选拔任用管理制度》修订，对干部选拔任用有关材料进行了规范，后续公司在的干部选拔任用过程中将严格按照制度要求执行。6.针对干部人事档案管理不到位的问题，公司加大投入，安排专人严格对照中组部和集团公司关于干部人事档案的相关要求，逐一进行整理。截至目前已全部完成干部人事档案的整理工作。
（2）针对制度执行不严格，选人用人工作不规范。
问题1：2015年10月，国核锆业党委会研究干部任免事项，未履行民主推荐程序，直接提名后组织考察。
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整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已完成《干部选拔任用管理制度》的修订，本次制度修订的主要依据为中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》和集团公司《领导人员选拔任用管理办法》，制度对干部选拔任用程序进行了进一步规范。后续公司干部选拔任用工作严格按照制度要求，按照动议、民主推荐与考察、研究酝酿与会议决定、任职的程序认真开展干部选拔任用工作。
问题2：干部提拔前人事档案审核程序不到位，未填写《干部人事档案专项审核表》。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已完成《干部选拔任用管理制度》的修订，制度中对干部人事档案审查做出了具体明确的规定，要求公司人力资源部出具的人事档案情况说明内容包括内容是否存在涂改、造假等影响任用的问题，并附经本人签字确认的人事档案专项审查使用的《干部人事档案专项审核表》，同时要求该审批表需加盖人力资源部印章。后续在干部提拔前公司严格按照干部人事档案审核要求，认真履行干部人事档案审核程序，确保干部选拔任用程序严谨、规范。
问题3：党委会研究干部任免未做到一人一议，会议记录过于简单，无法还原参会人员对任免事项的具体意见。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已完成《干部
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选拔任用管理制度》的修订工作，制度中对党委讨论决定干部任免事项的程序进行了明确的规定，要求党委在讨论决定干部任免事项时，由党委分管组织（人事）工作的领导成员或者组织（人事）单位负责人逐一介绍领导干部职务拟任人选的推荐、考察及任免理由等情况，同时也规定参加会议人员需进行充分的讨论，采取口头表决、举手表决或者无记名投票等方式逐一表决，形成最终任免决定。此外公司党群工作部将进一步完善党委会会议记录，客观、真实、全面反映参会人员对任免事项的具体意见。
问题4：党委会研究干部辞职事宜，当事人未按规定回避。
整改情况：学习《干部选拔任用管理制度》，凡讨论人选涉及与会本人及其亲属的要实行回避，对不按规定实行回避的，将追究相关人员责任。
问题5：干部任职谈话执行不到位，2015年7月至今提职干部22人次，未见谈话记录。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已完成《干部选拔任用管理制度》的修订，制度中对任职谈话进行了明确的规定。后续干部任职过程中公司将严格规范任职谈话，做好谈话记录。2020年1月15日，公司党政主要领导对新调整的干部进行集体谈话，并按要求做了详细记录。
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问题6：选人用人记实工作不规范，民主推荐谈话环节无原始记录。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已制作了专门的民主推荐考察谈话记录本和选人用人纪实工作记录本。后续公司在干部选拔任用过程中将严格开展选人用人纪实工作，同时进一步规范民主推荐谈话记录，全面、客观、真实反映谈话内容。
问题7：部分干部考察报告内容不完整，缺少“德、能、勤、绩、廉”各方面考察的具体情况。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业已完成《干部选拔任用管理制度》的修订，制度中对考察谈话的内容进行了明确的规定，强调突出考察政治品质和道德品行，深入了解信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁、开展批评和自我批评等方面的情况。注重考察工作实绩，深入了解履职岗位职责和实际成效，确保从“德、能、勤、绩、廉”等各个方面全面、客观、真实反映被考察人选情况。
问题8：干部人事档案管理不规范，部分人事档案材料缺失，归档整理不及时，查（借）阅档案审批手续不完整，离职人员档案转出不及时。
整改情况：根据巡视整改要求，公司进一步规范干部人事档案管理，通过安排专人严格对照中组部和集团公司关于
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干部人事档案的相关要求，逐一梳理干部人事档案资料，收集缺失材料；升版了《干部人事档案管理制度》，2020年2月，公司党委已完成《干部人事档案管理制度》的审定，后续公司将严格按照制度要求做好人事档案查（借）阅审批手续办理等工作。积极联系离职人员转出人事档案，截止目前已完成5名离职人员人事档案转递，剩余7名离职人员档案正在协调转出中。
3.针对党委对人才队伍建设重视不够，人才流失较多。
问题1：2015年7月至今，国核锆业党委未专题研究人才工作和教育培训工作，人才队伍建设与公司发展新要求不相适应。
整改情况：根据巡视整改要求，公司党委进一步加强对人才工作和教育培训工作的重视，充分发挥党委在人才工作中的主体作用，将人才工作和教育培训工作纳入党委定期议事内容中。2019年12月14日，公司党委专题研究了公司人才工作和教育培训工作，审议通过了公司2020年教育培训相关事宜。
问题2：技术研发、技能操作序列职业发展通道不顺畅，现有技术研发人员127人，6级及以上仅19人；技能操作人员339人，无6级及以上人员。
整改情况：根据巡视整改要求，积极推进员工职业发展
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通道优化建设，通过优化、健全岗位体系，进一步扫除各通道员工职业晋升障碍，畅通员工职业发展通道。公司岗级分离体系设置方案已通过2020年第9次党委会审议。目前正在进行岗位设置的梳理和岗位任职资格的编制。
问题3：技术及技能人才流失较多，自2015年7月至今离职员工86人，其中技术研发和技能操作人员66人，占离职员工的77%，22人离职后进入竞争对手西部新锆。
整改情况：根据巡视整改要求，国核锆业人力资源部已于2018年5月与西部新锆人力资源部就离职后前往竞争对手单位事宜进行沟通、协商，双方达成了不恶意开展人才争夺的共识，2018年以来公司离职前往西部新锆的现象有显著改善；2019年，为稳定人才队伍，公司开展了骨干人员选聘工作。共选拔出一级骨干人员50人、二级骨干人员37人、三级骨干人员2人，同时通过发放骨干津贴的方式，加大对骨干人员的薪酬倾斜力度，增进骨干员工的归属感；2020年，公司以岗位体系建设为抓手，通过优化、健全岗位体系，进一步疏通了员工职业发展通道，为各类人才搭建干事创业平台，留住人才。公司岗级分离体系设置方案已通过2020年第9次党委会审议，目前正在按照方案进行岗位设置的梳理和岗位任职资格的编制。
（四）对照高质量发展要求，推动集团公司“2035一流”
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战略落地存在差距
1.针对企业经营压力大。
问题1：国核锆业核级锆材生产线建设总投资18.94亿元，产能按照同时满足100台百万千瓦级核电机组换料需要设计，截至目前，产能未有效释放。
整改情况：1.基于与中广核共同研制新锆合金产品的成果基础上，公司进一步深化双方合作，于11月签署了关于新锆合金商用推广的战略合作协议，将其发展成为公司最大的潜在核级锆材合作伙伴。截至2019年9月中广核集团拥有在运行核电机组24台，装机容量2714万千瓦，中广核集团将逐步实施核级燃料组件国产化替代，其中核级锆材国产化是重要一环，后期新锆合金的市场需求将放量增长，这也将是公司核级锆材自主化战略布局的关键一步；2.已与国核铀业、中核包头就海阳AP1000电站换料、示范项目首炉用锆材供货进行了多轮次沟通与谈判，确定了后续换料合作模式，2020年一季度已完成海阳第二次换料合同签订，预计年底完成产品交付，同时年内完成示范首炉用锆材供货合同的签订并启动生产，已与三门核电确定后续第三次换料国产化相关事项及时间节点，至此公司已实现AP1000电站用核级锆材的批量化和国产化生产使命;3.此外，为持续释放公司产能与中核建中核燃料元件公司签署后续300MW 5炉用锆
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材供货合同以及K2K3后续5炉导向管、仪表管等锆材供货合同。
问题2：2019年集团公司给国核锆业下达考核指标为营业收入5.17亿元，利润总额10万元。截至7月底，国核锆业实现销售收入1.19亿元，上半年仍处于亏损状态。受国储项目尚未落实影响，年度经营指标完成具有不确定性。
整改情况：经与储备局沟通，于2019年11月启动产品生产，现已完成铸锭产品的生产，并经储备局同意，计划于12月底前委托第三方有研院进行产品预验收，等待储备司收储计划实施中。截止2019年末，国核锆业实现连续三年盈利，利润总额44.69万元，超额实现集团下达利润指标。
问题3：国核锆业两金压降工作推进缓慢，截至2019年6月，两金余额6.19亿元，其中应收账款0.29亿元，存货5.9亿元。
整改情况：1.公司按月组织召开月度经济运行分析会，通报两金完成情况，制定压降措施；2.公司市场部制定了月度回款计划，月度绩效考核小组按月对应收账款回款情况进行了考核；3.2019年，公司关键成熟核级锆材产品生产效率同比平均提升5.2%，定型产品生产周期缩短16%，增值业务产品生产周期缩短20%；4.采购成本同比降低3.28%，产品成本同比降低3%，现场人均产值提升85%； 5.市场部按月
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更新现货清单，提高现货销售的及时性，并与外部平台建立联系，拓展对外销售途径；生产与技术管理部已按四季度计划完成了生产任务，对于长期积压材料和半成品，结合生产任务，制定了处置方案，进行了合理利用；6.公司已于2019年11月向江毅总及集团计财部汇报了两金压降的特殊情况，江毅总已批示。2020年公司将继续从采购、生产、销售各个环节对两金占用情况进行全方位监管，健全两金压降联动机制，加大应收账款催收力度，做好存货控制工作，不断提升管理水平，为集团2035一流战略的实现做出积极的贡献。
2.针对核电业务尚未形成有效支撑。
问题1：国核锆业国产化核级锆材业务推进较缓，目前仅完成了海阳核电1、2号机组首炉换料的产品供货任务，三门核电国产化锆材的应用尚未与业主达成一致。
整改情况：已与国核铀业、中核包头就海阳AP1000电站换料、示范项目首炉用锆材供货进行了多轮次沟通与谈判，确定了后续换料合作模式，2020年一季度已完成海阳第二次换料合同签订，预计年底完成产品交付，同时年内完成示范首炉用锆材供货合同的签订并启动生产，与三门核电确定后续第三次换料国产化相关事项及时间节点，至此公司已实现AP1000电站用核级锆材的批量化和国产化生产使命。
问题2：核级锆材价格高于进口锆材价格，成本高，缺
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乏市场竞争力。
整改情况：1.持续优化设备维保管理制度，建立了最低库存管理，降低库存物资资金占用率；2.完成轧制乳液、磨石、刀具等进口物资国产化，按计划实现进口物资国产化率50%，工模具自行研制管材轧制孔型和芯头50余副等，使采购成本同比降低3.56%；3.针对核级产品技术质量问题的梳理，2020年度针对管棒坯、成品管材、带材及板材明晰产品技术攻关方向成立相应的攻关项目组，通过工艺试验及产线优化，目前15项目管材成品率有所提升，管材轧制单班生产效率较19年提升10%；4.2020年结合集团智能化制造项目开展产线梳理及对外交流工作，明确后续生产单元自动化改造方向；5.通过设备能源计量的梳理统计进一步准确的掌握生产直接动能成本，同时通过生产班次的调整，提高能源使用效率，降低能耗成本，逐步使国产核级锆材产品价格同进口锆材价格对标，逐步提升市场竞争优势。
问题3：国内在运核电站所用锆材基本依赖进口，国核锆业与核电业主合作开展了多项核级锆材的研发试制工作，但工程应用尚未取得突破。
整改情况：1.与中广核完成关于SZA-1/3（CZ1/2）商用推广的战略合作协议的签订，双方将致力于与新锆合金的国内电站商用推广工作；2.SZA-4/6仍在辐照过程中，已与国
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核铀业就CAP1400示范电站首炉用核级锆材国产化达成了相关意向；3.与中核建中于2020年5月签订N36导向管、棒等，实现批量化生产；4.已超计划完成N18批量化产品订货，目前正在产品生产中；5.E110国产化推进顺利，目前与中核建中已签订相关批量化生产合同；6.Zr-4已形成批量化供货能力，并签订5炉300MW供货合同，目前正在生产中；7.Zr-2已签订批量供货合同，目前正在生产中。国核锆业已全面实现国内现有各类核电站用锆材的国产化或替代工作目标，并与相关方签订了供货合同，实现批量化生产。
问题4：国核锆业CAP1400核级锆材已成功研制出两种锆合金，目前正在进行堆内考验，受考验周期长等因素影响，经济效益和商业化应用短期内难以实现。
整改情况：1.按照压水堆重大专项课题进度计划，5月份完成了SZA4/6两种锆合金包壳管材物理性能实验，目前实验任务量已经完成80%，可以按照计划于年底完成堆外性能实验。2.通过板带材轧制计算模拟技术研究，形成了带材冷轧工艺规程，计划于6月开展现场验证试验，进一步优化带材加工工艺。3.与上海院保持紧密联系，跟踪SZA-4/6两种锆合金材料在俄罗斯MIRR堆辐照考验情况，目前已经试验开展了近1GWt/U的燃耗。4.与上海院讨论了后续SZA-4/6包壳管的后续商业堆辐照考验方案，上海院计划于近期赴海
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阳核电进行技术交底，希望与2021年10月左右在海阳核电2号机组开展先导棒考验，国核锆业目前的材料准备满足要求，堆外性能实验进展满足要求。
3.针对工业锆尚不具备竞争优势。
问题1：工业锆尚不具备竞争优势。国核锆业生产线是立足于保证核品及政府采购产品的生产而建设的，不具备大型管道管件、宽厚板材等产品的自主生产能力，外委加工难以保证交货进度，工业锆材领域竞争对手众多，市场竞争激烈，国核锆业成本优势不明显，产品质量不够稳定，盈利能力较弱。
整改情况：针对2020年增值业务的主要产品开展的合格供应商的梳理评价工作，针对影响管材和板材关键外协工序组织分厂共同调研开发，优化“虚拟生产线”，截止到5月份新增合格供应商3家，已通过批量试验产品生产质量可控，同时开发大口径管材外协加工商，为后续产品开发提供保障，合规引进竞争机制，月度外协单位加工费同比降低；通过建立生产信息沟通制度，完善市场与生产计划联动机制，统筹开展中间备料，缩短工业锆产品生产周期；针对管材生产系统梳理分析制造技术，通过不同工艺对比优化生产工艺，提高管材成品率，缩短生产周期，提升原料利用率；进口替代和高端产品开发工作初显成效，首单5吨高端工业锆管材
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完成生产，产品性能与华昌管材相当，达到用户合同要求；进一步优化完善增值业务战略和供应链职能战略，规划拓展业务领域，如充分利用生产线装备优势，承接钛产品等业务等。随着年度战略目标落地，公司将逐步做实虚拟生产线、打造高效率低成本制造与供应链、开发高端产品，不断提高产品质量，降低生产成本，充分展现工业锆产品的市场竞争优势。
问题2：国核锆业“两个替代”尚未取得实质性突破。
整改情况：公司在2020年上半年已实现两个替代目标，即国产化替代与技术升级替代，基本业务方面已全面实现各类牌号核级锆材的国产化、批量化生产目标，具体见问题7整改进度。此外，公司与美国西屋公司达成核级海绵锆出口协议，涉及核级海绵锆192吨，该出口量可满足10台百万千瓦核电站机组换料使用，标志着公司自主生产的核级锆材得到世界核电强企的充分认可，为我国核级锆材推进进口替代，解决核级锆材长期依赖进口问题，实现我国核能技术全产业链“走出去”奠定了基础。增值业务方面，通过市场+技术/市场+科研联合进行市场开发，形成了公司工业级锆材品牌“臻和”，并一举拿下鲁南化工项目，以该项目为依托顺利实现产品技术升级替代。
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问题3：围绕核级锆材制造技术而产生的技术转让、技术服务等为依托的衍生业务还处于培育阶段。
整改情况：1.已中广核研究院锆材采购合同为依托，开展CZ锆合金包壳管材产品鉴定的准备工作，为后续CZ锆合金材料的国际市场开发奠定基础。2.积极争取国家能源局“核电技术提升项目”支撑，形成新锆合金材料加工技术的尽早固化及鉴定，为后续海外市场开发奠定基础。3.发挥国核锆业在集团内制造业质量保证体系优势，积极开发核燃料元件监造业务开展，并已经完成合同签订，并进入实际工作阶段，5月，公司派驻812厂一名监造人员，开展了红沿河核电站燃料组件制造的监造工作。自2015年完成技术转让后，公司依托技转技术与国内设计院及电站用户开展了CAP1400先导组件用锆合金关键技术研究、CZ锆合金导向管、带材研制等一系列重要课题的研究，形成了一定数量的拥有自主知识产权的产品及技术，基本完成衍生业务的培育工作，目前处于战略性市场开发阶段。
4.针对依法依规管企不严。
问题1：国核锆业公开招标率低，近5年来限额以上应公开招标96项，其中41项未公开招标。
整改情况：1.具备招标条件的6项采购，后续采购已采用公开招标方式进行。2.采用集中招标方式提高招标率，
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2020年已开展集中招标十六项，其中从非招标转为公开招标两项。3.升版《招标管理制度》，细化集中招标要求。4.加强审核，2020年退回不招标申请两次（工业铌锭、氧氯化锆）。5.对于不具备招标条件的，已形成非招标采购清单，经过公司招标工作领导小组审议通过。关于贸易类合同无法招标的问题，已经反馈集团公司法律商务部。
问题2：招标管理工作不规范，存在拆分合同、规避招标，先签合同、后补审批程序，线下审批合同，以部门负责人名义对外签订合同，签订敞口合同的问题。
整改情况：对于先签后补审批合同的问题，公司组织各部门对2015-2019年签订合同进行了梳理，该问题存在于计划与财务部、质量管理部等两个部门，共涉及4份合同，其中质量部2份未履行审批流程，合同已执行完毕，未出现纠纷。计划与财务部2份审批流程不完整，合同已执行完毕，未出现纠纷，已要求计划与财务部补充审批流程。计划部对涉及的合同承办人员、公司合同印章管理人员进行了培训。对于以部门名义签订合同进行了全面梳理，发现仅办公室存在该问题，涉及的合同已执行完毕，未发生纠纷，后续该类合同均以公司名义签订。对于线下合同进行了梳理，办公室、计划与财务部、质量部、安全环保部存在27份线下审批合同，由于办公室、计划与财务部、质量部个别合同承办人员
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对《合同管理制度》要求不了解，通过线下审批方式签订合同，计划部已对相关人员进行了培训，安全环保部由于组织机构调整，合同管理系统无承办人员权限，已经添加，后续合同均通过线上审批。对公司敞口合同未规定单价的问题，经过梳理，办公室、质量部的以下四类合同存在该问题：1.计量器具校准合同。 2.车辆维修合同。3.车辆定点加油协议。其中定点加油协议中规定以加油站挂牌价结算，由于油价存在变动，无法在合同中进行规定。车辆维修合同共产生13份，办公室出具了结算依据。计量器具校准合同2015-2019共签订22份，合同规定按照《陕西省计量检定收费标准》（陕价行法【2005】186号）进行收费，各检测机构均按照该收费标准取费，西安航天计量测试研究所在该取费标准上给予八折优惠，在结算单上予以明确。对于拆分合同、规避招标的问题，公司已对制度进行了升版，计划在组织机构调整后进行发布。生产与技术管理部和工程设备部已对签订合同进行梳理，查找拆分物项或服务，对于该类物项制定了集中招标计划。
问题3：部分委贷、借款等大额资金未履行财务支付审批程序，超过5000元费用报销未按有关规定以银行转账支付，个别人员借备用金，长期占用企业资金。
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整改情况：1.组织计划与财务部于部门周例会上对资金支付审批制度进行了学习，对内部委贷、借款等大额资金支付进行了规范；2.2019年已完成升版《经费报销管理制度》，对超过5000元费用报销严格按照规定以银行转账支付，并对各部门领导及综合管理员进行了统一培训，同时要求费用报销岗及审核岗加强对费用报销的审核；3.2019年度已经收回全部个别人员所借用备用金，不存在个别人员借备用金、长期占用企业资金情况。
问题4：国核锆业出售4套房屋未履行交易前评估程序。
整改情况：学习国家有关固定资产出售的规定、集团相关制度和公司制度文件，掌握固定资产采购、转移、出售、销毁具体审批程序，后续将严格要制度规定执行相关工作。
问题5：国核锆业废旧物资管理不规范，回收和竞价处置环节缺少生产、审计等部门参与。
整改情况：通过巡视问题，对废旧物资处置相关制度进行梳理并举一反三：对涉及公司固定资产关于报废处置、（非固定资产）废旧物资处置管理制度进行修改升版2019年11月12日完成相关文件编制进入审核流程；2019年11月27日完成审批流程，2019年12月30日挂网运行，文件生效。已严格按要求实施执行。
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问题6：国核维科核级海绵锆项目实际完成投资6.69亿元，超概算1.7亿元，截至2019年7月底仍未完成竣工验收。
整改情况：1.国核维科已在2019年11月取得房产证；2.2019年12月已完成项目验收所需资料；3.正在与集团公司相关部门沟通，同时参照国有企业固定资产投资项目验收程序对核级海绵锆项目进行验收。
问题7：国核锆业库存核级海绵锆、管坯等原材料及备品备件5204.61万元，库存时间均超过6年，其中，核级锆管坯2675.96万元，核级海绵锆714.17万元，锆管和锆棒等材料796.48万元，备品备件1018万元，长期未使用和处置，存在损失风险。
整改情况：1.库存核级锆管坯（2675.96万元）使用问题正在等待海阳电厂正式回复。
2.库存核级海绵锆（714.17万元）23949kg，2019年11月已领用15117.86kg,目前库存8831.14kg，计划于2020年1月前全部领用。
3.锆管、锆棒和锆板等材料（796.48万元）
（1）法国进口M5管棒材，2020年1月8日领用φ55*10.5管1支约37kg;.9.5x0.75Zr4管100支约44kg;.9.8全部棒材3.56kg。（2）法国技转配套进口Zr4锆管，1月8日领用
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.9.5x0.75Zr4管50支约22kg。（3）俄罗斯进口E110锆合金管、板、棒材，该物料库存重量1468.3kg，价值为68.92万元，无减值。（4）华昌进口Zr4管坯，1月8日前领用50kg。（5）其他Zr4板、棒材,1月8日全部领出δ4.6 Zr4锆板66.9kg, δ2.2 Zr4锆板427.63kg。库存φ22 Zr4锆棒，357.4kg ；2019.11.27已领用150.8kg, 余206.6gk
4.备品备件（1018万元）
（1）设备备件库存。国核锆业备件8-12月出库：641506.70元；西北锆备件8-12月出库：83406.73元。结余596.81万元。
（2）工模具库存。国核锆业工模具8-12月出库：627592.38元，西北锆工模具8-12月出库：779029.68元。结余235.339万元。
5.针对企业经营管理存在风险。
问题1：国核锆业承担政府采购专项生产、科研任务，政治责任大，国核锆业涉密人员多，存在监管风险。
整改情况：1.进一步加强干部员工保密思想教育，2019年10月邀请市保密局专家开展《保密工作大讲堂》知识培训，11月开展了保密知识答题，有效提升全员保密意识和责任意识；2.4月8日召开年度保密委员会会议，审议通过了关于国核锆业涉密岗位议案，全面梳理公司涉密岗位情况，
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按照知悉范围最小化原则优化涉密岗位设置，优化后涉密岗位较2019年减少39个，涉密人员减少33人，使涉密岗位和人员配置更加合理，同时人资部加强涉密人员离岗脱密期管理，定期做好离岗离职人员回访工作，降低保密监管风险。
问题2：国核锆业2016年向百瑞信托公司股权融资20亿元，2021年到期后可能无力偿还股本，存在融资风险。
整改情况：1.公司已与农行、工行、建行、招商银行等多家金融机构进行了初步沟通，2020年将持续跟踪国家相关政策变化，进一步与金融机构深入洽谈合作事宜；2.继续寻找战略投资者，及时向集团汇报引战有关情况；3.根据前两项工作进展情况，适时向bob体育app二维码 和宝钛集团提请增资，进行回购。
问题3：国核锆业被列入2019年排污许可证强制取证企业，尚未达到取证要求。
整改情况：生态环境部于2019年12月20日发布《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，要求已申领企业必须重新核对，后续所有企业必须按照新的名录核查与发证。目前申领材料已经填写完毕，但国核锆业属于有色金属压延加工行业，国家目前并未发布相关技术规范，环保局不予受理。经咨询宝鸡市已经向生态环境部和陕西省生态环境厅提交了纸质版的规范发布申请，预计7月初相关规范可以
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发布，安环部会随时与环保部门保持联系，一旦规范发布，即刻提交资料，完成申领工作。
问题4：国核维科液氨储罐储量超过10吨，构成四级重大危险源；镁锭锆铪库的火灾危险类别按丁类设计建造，不满足现行要求，尚未完成升级改造。
整改情况：镁锭锆铪库升级改造的设计及行政许可手续已完成。受新冠肺炎疫情影响，政府审批环节滞后，加之因疫情影响南通地区全面复工复产较晚。由于对外来人员的严格管控，务工人员入通难，导致施工组织困难，预计工程完工时间将延至7月31日。
问题5：国核维科生产岗位使用劳务工，违反江苏省关于化工企业不得使用劳务用工的规定。
整改情况：关于《省委办公厅省政府办公厅关于印发 <江苏省化工产业安全环保整治提升方案> 的通知》（苏办【2019】96号）第15条:提高从业人员专业化素质中“企业必须直接与从业人员签订劳动合同，不得通过劳务中介机构招录”。该文件中明确指出不得通过劳务中介录用涉及危化品生产操作从业人员，在尽职督查过程中发现分离柱区氯氧化锆罐区岗位采用劳务人员未按苏办【2019】96号规定要求必须直接与从业人员签订劳动合同，不得通过劳务中介机构招录。已与分离柱区分离柱区氯氧化锆罐区岗位劳务人员签
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订正式合同，并已取消劳务派遣用工方式。
问题6：国核维科生产中产生恶臭性物质（西屋称“猫味”），2014年受到南通市环保局责令停产及罚款处罚，改造后仍存在环保风险。
整改情况：1.已建立起气味辨识与生产调控的联动机制，在气味控制上取得了明显成效。同时不断改善友邻工厂关系，“猫味”投诉问题得到明显控制。2.已对存在“猫味”的有组织收集的通风管路进行了系统排查，对跑冒滴漏的管线进行了更换，对涉及存在不合理的管线进行了改造优化，“猫味”无组织逃逸问题已明显改善。3.已完成“猫味”处理新技术的中试试验，效果良好，在此基础上公司借鉴中试试验思路，对“三臭塔”进行了局部改造，效果明显。通过改造目前公司对正常生产期间的“猫味”已能较好的控制，环保监管的系统性风险已明显降低，2020年至今，未收到“猫味”投诉。
问题7：国核维科污水管网破损，“雨污分流”不彻底，存在环保处罚风险。
整改情况：1.已完成前期方案调研，与近70家废水处理相关单位进行技术交流，并选择其中三家方案可行性较高的单位进行了深入沟通。2.已确定初步方案路线，雨污分流将结合废水处理改造同步实施，以达到性价比最高的效果。3.
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已按计划推进，将于近期启动项目招投标工作。